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中国铁道部对40亿美元私募股权案件的追踪:青岛银行因为没有基金托管资格而参与其中

发布者:顺达注册发布时间:2020-06-23访问量:90

  记者 胡应军

  中国铁道部的私募股权爆炸案涉及国有企业,以供应链金融的名义提供自筹资金,涉及规模近40亿元,这是一个大结局。

  5月11日至12日,中国铁道部,辉腾,中国铁道中基等主要成员的私募团队在北京和上海被拘留,主要包括岑鹏,孟晨,王新月,郑家明,周亮,王 富国,庄涛,张岩,董冬娇,岑静等10个人。

  其中,关键人物岑鹏是中铁部门经理周世资产的法人,中铁中济供应链集团的总经理。 据悉,岑鹏旗下有70多家公司,关联公司层层嵌套,股权结构极为复杂。涉及私募股权产品的金额高达40亿元。它们中的大多数是通过多种渠道发布的,例如周氏,辉腾,润基,炭石等。,著名的三方财富管理公司聚派投资(Jupai Investment)也有两个产品被困在其中,规模约为3亿元人民币。

  5月13日,上海周氏资产管理有限公司发布临时公告称,由于公司主要负责人与有关部门的调查工作近期合作,影响了对延期付款的良性提取,部分工作只能 暂停。截至6月15日,周氏资产微信公众号仍在正常更新中。

  

  关于如何处理默认产品,J派告诉界面记者,J派自2019年以来经常前往基金经理办公室,逐一核实基础基金文件和交易流程。在与基金经理协商后,朱派敦促其针对某些基金的潜在目标提起诉讼。在此过程中,J派直接与主持律师对接,以跟进诉讼进度。

  他说:“由于法律合规和保护投资者利益,聚派无法暂时更详细地回答一些问题。将来,我们会继续跟进相关事宜,并适时向投资者披露。“ J派回应。

  一位界面记者于今年3月收到了美国证券监督管理委员会(SEC)致投资者的回信,该信经验证后为上海潭石资产管理有限公司。,Ltd。 上海周氏资产管理有限公司,Ltd. 在筹款和信息披露方面存在违规行为。上海市证券监督管理局按照《私募股权投资基金监督管理暂行办法》的有关规定,分别对两家公司采取行政监督措施。同时,上海证券监督管理委员会已经通知上海证券交易所和周氏委托深圳辉腾实业服务集团有限公司违反基金业协会自律规则的行为,通知基金业协会。,Ltd. 其他没有基金销售资格的产品寄售机构。涉嫌违法犯罪的线索已移交给公安机关。

  界面新闻记者独家获悉青岛银行(002948。深圳铁路股份有限公司(SZ)也参与了中国铁路集团的私募股权违约风暴。

  据悉,今年初投资者向中国证监会私募部门举报问题时,被告知所签基金合同与备案信息不一致。根据中国协会官方网站上的信息,中铁雷霆中机部的11种产品均没有托管机构,而据投资者称,在实际签约中,温州无偿私募等6种产品均没有托管。. 1温州铁路和周石中国铁路商业网的定向增发基金合同显示,托管机构为青岛银行。

  检查中国基金会协会的网站后发现,私募基金托管机构名单上没有青岛银行。奇怪的是,投资者表示,上述六种私募股权产品的基金合同均由托管银行青岛银行的公章盖章。

  根据介面记者周氏中铁文胜二号获得的基金合同。 1个私募产品,代表青岛银行和岑鹏签署托管协议的授权代理商是王荣。公开资料显示,王蓉是青岛市南岸支行行长,法定代表人。根据中国人民民主共和国进步协会网站上的信息,温州一号1铁路成立于2018年3月,申请时间是2018年5月。

  

  资料来源:中国铁路周事文胜号 1份私募股权基金合约

  青岛银行是否已与中国铁道部私募股权经理签署了托管协议?一些投资者询问了青岛银行董事会办公室。 另一方表示,青岛银行不具备资金托管资格。在回答为什么私募股权基金仍在没有托管资格的情况下托管的情况下,另一方表示托管业务是由支行进行的。 该事件正在调查中,具体情况尚不清楚。

  界面记者试图联系青岛银行。 截至发稿时,尚未收到任何答复。

  天雁查证信息显示,有很多投资者已针对青岛银行和青岛银行市南支行提起了民事诉讼,对现有案件的管辖权裁定已经完成。

  上海新谷律师事务所主任王怀涛在接受接口记者采访时说,如果青岛银行参与其中,因为它没有基金托管资格,它肯定会面临中国证监会的行政责任。 至于是否对投资者承担责任并承担补充责任,它仍然是按比例负责的,需要根据青岛银行履行的义务及其在其中的作用来判断。

  “就个人而言,在没有基金托管资格的情况下,青岛银行签署基金合同必将违反合同和法律,应对投资者负责。实际上,许多基金托管业务的保管机构都必须向总部报告,该图章也是公司的官方图章。 在这种情况下,印章是商业印章,并且有萝卜印章的可能性。怀怀涛说。

  根据《刑事诉讼法》,刑事拘留的最长期限为37天,其中包括30天的刑事拘留和7天的时间以向检察院报告。

  他说:“在特殊情况下,在正常情况下的三天内报告逮捕可以从一天延长到四天,对于抢劫,多重犯罪和帮派犯罪案件,可以延长到三十天。如果37天内没有释放,则意味着应该正式逮捕。王怀涛律师说。

  关于40亿元资金下落和青岛银行的保管公章等诸多谜团。 经过彻底调查才能一一解决。